Assemblée Générale Mixte du 9 avril 2026.
Les actionnaires de la SICAV M Convertibles ont été avisés qu’une assemblée générale mixte se tiendra le 9 avril 2026 à 10 heures 10, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire:
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, quitus aux Administrateurs ;
- Examen, approbation des comptes annuels et affectation des sommes distribuables ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du nouveau Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Mahshid Dumanois, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2026 ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Amélie Burtin, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2026 ;
- Renouvellement du mandat d’Administrateur indépendant (en application de la charte de gouvernance des Sicav de droit français publiée par l’AFG) de Monsieur Philippe de La Chaise, pour une durée d’un an, sur l’exercice clôturant fin décembre 2026 ;
- Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2026 à un montant total de 2 500 € bruts ;
- Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire:
- Modification de l’article 8 des statuts de la SICAV afin de mentionner les deux outils de la gestion de la liquidité;
- Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.
Les documents supports de cette réunion sont disponibles ci-après :
- Texte des Résolutions présentées à l’Assemblée Générale Mixte ;
- Rapport sur la Gouvernance, Comptes annuels et Rapports des Commissaires aux Comptes. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration, le rapport du Commissaire aux Comptes, la proposition du Conseil d’Administration quant à l’affectation des sommes distribuables, ainsi que le rapport spécial du Commissaire aux Comptes figurent dans le projet de Comptes annuels de la Sicav joint aux présentes ;
- CV de Madame Mahshid Dumanois, Président
- CV de Madame Amélie Burtin, Administrateur
- CV de Monsieur Philippe de La Chaise, Administrateur indépendant en application de la charte de gouvernance des Sicav de l’AFG.
Pour information, les jetons de présence seront alloués en totalité à l’Administrateur Indépendant.